Las Entidades desarrollarán programas de capacitación y difusión. La impartición de cursos, al menos una vez al año, que deberán estar dirigidos especialmente a los miembros de sus respectivos consejos de administración o administrador único, de ser el caso, directivos, miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, así como funcionarios, empleados y apoderados, incluyendo aquellos que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos, y que contemplen, entre otros aspectos, los relativos al contenido del Manual de Cumplimiento, que la Entidad haya desarrollado para el debido cumplimiento de las presentes Disposiciones, así como sobre las actividades, productos y servicios que ofrezca la Entidad, los temas de la capacitación deben ser coherentes con los resultados de la implementación de la metodología a que se refiere el Capítulo II Bis y adecuarse a las responsabilidades de los miembros de sus respectivos consejos de administración o administrador único, según sea el caso, directivos, funcionarios y empleados.

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Etapa 1.- Ingresa a cada uno de los módulos. (Para el consejo de administración y apoderados que no se encuentren en la operación, visualizar únicamente modulo 1 y 2) 

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Etapa 2.-Cuando el participante finaliza cada módulo deberá realizar un examen para verificar sus conocimientos. 

(Para el consejo de administración u apoderados que no se encuentren en la operación, realizar examen con titulo examen consejo de admón. y apoderados) 

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​​​​​​​​​Cada participante cuenta con 5 oportunidades para acreditar el examen.*

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Etapa 3.-Al finalizar el examen se entrega por correo electrónico:

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1. Temario del Programa anual de capacitación.

2. Constancia de Capacitación en material de PLD/FT 2024.

3. Constancia en Información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal 2024.